證券代碼：603025    證券簡稱：大豪科技       公告編號：2023-037

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

【資料圖】

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

臨時會議。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議由董事長鄭建軍先生召集和

主持。本次會議通知于 2023 年 6 月 20 日發出。會議的召開符合《中華人民共和

國公司法》等相關法律法規及《公司章程》等的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

資事項議案》

  為長遠布局公司子公司北京興漢網際股份有限公司（以下簡稱“興漢網際”）

的未來發展，進一步加快業務發展，補充興漢網際自有資金，興漢網際擬通過增

資形式引入具有國資、電信或軍工背景的產業投資人，預計本輪融資額不超過 1.8

億元。最終投資方為公開產權交易市場中標的投資機構，最終交易價格以不低于

國資監管單位備案的評估值 69,940.00 萬元掛牌并經公開產權交易市場確定。

  興漢網際融資主要用途包括：①興漢網際的業務進行戰略性布局，在云網、

軍工等新市場領域加強市場推廣及研發投入；②持續增加下一代網安新產品及國

產信創平臺的研發投入；③對生產工廠進行自動化改造；④補充興漢網際現有流

動資金。

  本次交易完成后，公司仍為興漢網際的單一大股東，公司仍占興漢網際董事

會多數席位，興漢網際依然為公司合并報表范圍內的控股子公司。

  本項議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權 0 票。

  同意公司設立東莞分公司。

  本項議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權 0 票。

限公司的議案》

 同意對全資子公司北京大豪技術有限公司實施清算注銷。

 本項議案表決情況：同意：9 票；反對：0 票；棄權 0 票。

 特此公告。

                     北京大豪科技股份有限公司董事會

  ? 報備文件

 （一）董事會決議

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