內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司

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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決、修改、增加議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年 9月 8日（星期五）15:00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年 9月 8日，其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年 9月 8日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023年 9月 8日 9:15-15:00。

4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街 31號(hào)公司會(huì)議室。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張良先生。

7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18人，代表股份 145,569,420股，占上市公司總股份的 75.6614％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 3人，代表股份 144,296,906股，占上市公司總股份的 75.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15人，代表股份 1,272,514股，占上市公司總股份的0.6614％。

2、中小股東出席的情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15人，代表股份 1,272,514股，占上市公司總股份的 0.6614％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0人，代表股份 0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15人，代表股份 1,272,514股，占上市公司總股份的 0.6614％。

3、其他人員出席的情況

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。經(jīng)世律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席會(huì)議，為本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案:

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》 總表決情況：同意 145,554,580股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9898％；反對(duì) 13,640股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0094％；棄權(quán) 1,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％。

本議案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：經(jīng)世律師事務(wù)所

2、律師姓名：羅安琪、劉雅茜

3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)世律師事務(wù)所出具的《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 9月 8日